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海峽金服攜手廈門黃金成功舉辦“貴金屬反洗錢專題培訓”


 為切實履行反洗錢義務,普及反洗錢知識,提高員工的反洗錢意識,并進行反洗錢工作部署,廈門海峽金融服務有限公司聯合廈門黃金于7月13日下午在全公司范圍內舉辦貴金屬反洗錢專題培訓,取得了良好的宣傳成效。


    會議上,合規風險部負責人王蔓莉從反洗錢基礎知識、反洗錢監管規定以及公司如何履行反洗錢義務三個方面由淺至深講解反洗錢相關知識,理論結合實務加深參訓人員對于反洗錢工作的認識,強調了無論是從公司內控管理、業務開展還是日常工作,都要貫徹落實反洗錢工作,嚴格防范洗錢風險。

  此次培訓特邀國貿期貨合規部經理梁童交流分享金融機構反洗錢工作經驗。梁經理通過反洗錢組織架構及內控制度建設、加強客戶身份識別、非自然人客戶盡調、大額及可疑交易的監測、識別、甄別等反洗錢工作內容上進行工作要點分享。通過培訓,進一步提高了員工的反洗錢意識,豐富大家的知識面。

  廈門海峽金服作為上金所會員單位,廈門黃金作為會員單位唯一授權經營機構,將堅決依照相關法規履行反洗錢義務,有責任推廣并宣傳反洗錢知識,以促進提高員工、投資者及社會公眾的反洗錢意識、有效識別反洗錢活動、堅決杜絕洗錢行為,并積極配合國家反洗錢工作。


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